5 Essential Elements For lavamgm
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A conexão do cantor com empresa de apostas 'Vai de guess' e casal investigado por movimentações financeiras incompatíveis também é destacada. O artista nega intimidade com os envolvidos e alega transparência nas transações.
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O cantor Gusttavo Lima foi indicado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, de acordo com matéria exibida pelo Fantástico, da Television Globo, neste domingo. A reportagem mostrou detalhes da investigação que envolve o artista, que chegou a ter um pedido de prisão expedido, mas a decisão foi derrubada em segunda instância.
Na negociação, o helicóptero voltou para Gusttavo Lima. As empresas que compraram as aeronaves usaram tanto dinheiro lawful quanto ilegal, oriundo do crime, de acordo com a polícia.
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A transação foi de R$ 33 milhões e envolveu ainda um helicóptero, que period do cantor e tinha sido comprado por outra empresa de Rocha Neto. Nesta negociação, o sertanejo recebeu a aeronave de volta. De acordo com os investigadores, o dinheiro dos jogos do bicho e de azar eram misturados com os das bets legalizadas em um mesmo caixa. Eles apuram agora se montante irregular foi usado nas transações das aeronaves como forma de dar uma origem lícita aos recursos. -- É uma forma de lavagem, transitar o dinheiro através de várias pessoas fileísicas ou jurídicas, buscando não facilitar o rastreamento deles -- explicou o delegado Geral da polícia de Pernambuco, Renato Rocha No escritório da Balada Evento, empresa de Gusttavo Lima, foram encontrados em um cofre R$ one hundred fifty mil, em diferentes moedas. Lá também estavam 18 notas fiscais de pagamentos da empresa 'GSA Empreendimentos', que também é do cantor, para a 'Pix Soluções'. Toda sequencias, emitidas no mesmo dia com valores fracionados, elas totalizavam R$ eight milhões, referentes a serviços de imagem e voz. Para a polícia, os documentos, assim como o montante aprendido, também podem indicar lavagem de dinheiro.
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